Ngày 5/6, Cục Di trú Thái Lan thông báo đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc 55 tuổi tại tỉnh Lamphun, miền bắc Thái Lan, do bị nghi liên quan đến vụ rửa tiền quy mô lớn ở Trung Quốc. Người này bị cho là đã tham gia hoạt động rửa tiền lên tới 3,39 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 15 tỷ baht, và hiện đối mặt với quy trình dẫn độ.
Thông tin từ phía Thái Lan
Theo Cục Di trú Thái Lan, nghi phạm mang họ Tong, trước đó đã bị Trung Quốc đưa vào danh sách truy nã đỏ của Interpol. Tòa hình sự Thái Lan đã ban hành lệnh bắt tạm thời vào ngày 19/5, sau đó lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ ông ta tại một ngôi nhà ở huyện Li, tỉnh Lamphun.
Việc bắt giữ được triển khai sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan gửi đề nghị phối hợp điều tra tới Bộ Ngoại giao Thái Lan. Trong thông tin chuyển sang phía Thái Lan, Trung Quốc cho biết người đàn ông này bị cáo buộc lập công ty tại Trung Quốc để tiến hành các hoạt động rửa tiền quy mô lớn, gây thiệt hại tài sản đáng kể và có khả năng đã bỏ trốn sang Thái Lan.
Quá trình lần theo dấu vết
Kết quả điều tra của cảnh sát Thái Lan cho thấy sau khi nhập cảnh, Tong từng cư trú tại tỉnh Chachoengsao. Khi nhận thấy hành tung có thể đã bị phát hiện, ông này chuyển đến Lamphun để tiếp tục lẩn trốn.
Trong quá trình bắt giữ, cơ quan chức năng cho biết Tong đã từ chối cung cấp lời khai. Sau đó, ông được bàn giao cho Văn phòng Các vấn đề quốc tế của Thái Lan để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Khả năng dẫn độ về Trung Quốc
Hiện vụ việc sẽ được xử lý theo Luật Dẫn độ của Thái Lan. Cơ quan chức năng chưa công bố thêm chi tiết về thời điểm hoặc tiến trình cụ thể của việc dẫn độ, nhưng khả năng người đàn ông này sẽ bị đưa trở lại Trung Quốc để phục vụ điều tra và xét xử.
Tới thời điểm hiện tại, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra bổ sung. Phía Thái Lan cũng chưa đưa ra thêm thông tin nào khác ngoài xác nhận về việc bắt giữ và các bước pháp lý tiếp theo.
Diễn biến chính
- Ngày 5/6, Thái Lan công bố bắt một nghi phạm người Trung Quốc 55 tuổi tại tỉnh Lamphun.
- Nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền 3,39 tỷ nhân dân tệ ở Trung Quốc.
- Tòa hình sự Thái Lan đã ban hành lệnh bắt tạm thời ngày 19/5.
- Việc bắt giữ diễn ra sau yêu cầu phối hợp từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan.
- Nghi phạm hiện được chuyển cho cơ quan phụ trách các vấn đề quốc tế và có thể bị dẫn độ về Trung Quốc.